德银卷入1MDB欺诈丑闻?美国司法部正在调查

来源:今天新闻 作者:游龙新闻 发布时间:2019-07-11
摘要:继宣布退出股票交易业务并拟裁员2万人后,德银再一次被市场关注。据华尔街日报中文网11日消息,据知情人士透露,美国司法部正在调查德意志银行(下称德银)在为马

  继宣布退出股票" target="_blank">股票交易业务并拟裁员2万人后,德银再一次被市场关注。据华尔街日报中文网11日消息,据知情人士透露,今天新闻美国司法部正在调查德意志银行(下称德银)在为马来西亚一马发展公司(下称1MDB)所作的工作是否违反了美国反海外腐败法,包括德银2014年帮助其筹集12亿美元资金的举动。

  据报道,马来西亚发展基金欺诈丑闻有可能牵连到另一家大型跨国金融机构德意志银行(Deutsche Bank AG,DB)。此案涉案金额巨大,已导致一位总理下台,波及范围从好莱坞一直延伸到华尔街。

  报道援引知情人士的话称,美国司法部正调查这家德国银行在为1MDB服务的过程中是否违反了外国腐败法或反洗钱法,包括2014年在外界已开始担心该基金管理财务状况之际,德银仍帮助1MDB筹集12亿美元资金的举动。

  该知情人士还透露,对德银的调查一定程度上得到了高盛集团前高管Tim Leissner的协助,他正配合有关部门的调查。检方一直在调查高盛的类似问题。去年,曾担任高盛董事总经理的Leissner认罪,今日新闻,承认此前他参与从1MDB非法挪用了数十亿美元资金。

  另据香港证监会7月3日消息,高盛(亚洲)有限责任公司前负责人员Tim Leissner因干犯涉及1MDB的罪行,被香港证监会终身禁止重投业界。香港证监会认为,Leissner的行为显示其严重缺乏诚信和操守,及其作为持牌人的适当人选资格已受到质疑。

  据了解,1MDB是马来西亚为推动经济发展而建立的基金,2009年到2014年间,数十亿美元资金从该基金流出,引发多项政府调查,前马来西亚总理纳吉布(Najib Razak)也因此下台。美国司法部曾表示,被窃资金总计至少达45亿美元。

责任编辑:游龙新闻
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